UCO Bank चे पूर्व चेअरमन अटकेत, 6200 कोटीचा बँक घोटाळा; ED ने केली मोठी कारवाई!

या संपूर्ण फ्रॉडमध्ये सुबोध गोयल यांना कमिशन मिळाल्याचा ईडीचा दावा आहे. रोख रक्कम, मालमत्ता, लक्झरी वस्तू, हॉटेल बुकिंग, हे सर्व एका वेबसारख्या नेटवर्कद्वारे पोहोचवले गेले जेणेकरून कोणालाही काही कळू नये

देशाची राजधानी दिल्ली ते कोलकातापर्यंत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या मोठ्या कारवाईत, युको बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) सुबोध कुमार गोयल यांना अटक करण्यात आली आहे. सुबोधवर एका कंपनीला हजारो कोटींचे कर्ज देऊन त्या बदल्यात श्रीमंत झाल्याचा आरोप आहे. 

नक्की हे प्रकरण काय आहे याबाबात आपण जाणून घेऊया. सुबोध गोयल यांनी नक्की काय केलं आहे आणि ईडीने कोणता दावा केला आहे याबाबत आता माहिती समोर आली आहे (फोटो सौजन्य – Instagram/iStock) 

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, गोयल यांच्यावर आरोप आहे की जेव्हा ते युको बँकेचे सीएमडी होते तेव्हा त्यांनी कॉनकास्ट स्टील अँड पॉवर लिमिटेडला भांडवल दिले होते. कोलकाता येथील (सीएसपीएल) नावाच्या कंपनीला त्यांनी मोठे कर्ज दिले. कर्जाची रक्कम फक्त कागदावर नव्हती, म्हणजे सुमारे रु. कंपनीने ६,२१० कोटी रुपये वळवले आणि शेवटी पैसे चुकीच्या हातात गेले.

एवढेच नाही तर, या संपूर्ण खेळाच्या बदल्यात गोयलला “कमिशन” मिळाल्याचा दावा ईडीने केला आहे. रोख रक्कम, मालमत्ता, लक्झरी वस्तू, हॉटेल बुकिंग, हे सर्व एका वेबसारख्या नेटवर्कद्वारे पोहोचवले गेले जेणेकरून कोणालाही काही कळू नये.

Stock Market Today: बाजारात आज सपाट ओपनिंग, सेन्सेक्स केवळ 24 अंकांनी वाढून 82,354 वर उघडला

ते कसे उघड झाले?

या प्रकरणात प्रथम सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आणि नंतर ईडीने तपास सुरू केला. एप्रिल २०२५ मध्ये, गोयल आणि इतर काही लोकांच्या जागेवर छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर १६ मे रोजी गोयल यांना त्यांच्या दिल्लीतील घरातून अटक करण्यात आली. १७ मे रोजी त्यांना कोलकाता येथील पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेथून त्यांना २१ मे पर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले.

काळा पैसा पांढरा करण्याचा खेळ

ईडीच्या मते, गोयल यांना जे काही पैसे आणि सुविधा मिळाल्या ते शेल कंपन्या आणि बनावट लोकांच्या नावाने हस्तांतरित करण्यात आल्या. त्याचा उद्देश पैशाची खरी ओळख लपविणे हा होता. या बनावट कंपन्यांद्वारे मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्या आणि या सर्वांचे खरे मालक स्वतः गोयल आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. संपूर्ण प्रणालीमध्ये “लेयरिंग” म्हणजेच गुंतागुंतीचे व्यवहार करून घोटाळा कायदेशीर असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

पुढील आठवड्यात काय असेल शेअर बाजाराची स्थिती? ‘हे’ स्टॉक्स असतील तेजीत

सीएसपीएलचा खरा खेळ आणि त्यापूर्वी झालेल्या अटक

डिसेंबर २०२४ मध्ये, सीएसपीएलचे मुख्य प्रवर्तक संजय सुरेका यांनाही ईडीने अटक केली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, ईडीने या प्रकरणात ५१० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत; या मालमत्ता सुरेका आणि त्याच्या कंपनीच्या आहेत.