Indusind Bank पुन्हा अडचणीत, केंद्र सरकारने SFIO ला चौकशीचे आदेश दिले, काय आहे प्रकरण?

तपास का आवश्यक आहे?

सुत्रांच्या सांगण्यानुसार, “RBI आणि SFIO ला सादर केलेल्या एडीटी-४ फाइलिंग आणि एफएमआरच्या आधारे, केंद्र सरकारने असा मत मांडला आहे की कंपनीच्या कारभाराची चौकशी सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक आहे.” इंडसइंड बँकेने त्वरित प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. एसएफआयओ एडीटी-४ फॉर्ममध्ये नोंदवलेल्या निरीक्षणे आणि निष्कर्षांची तपासणी करेल, फॉरेन्सिक देखरेख अहवाल, फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल, अंतर्गत आणि तपासणी ऑडिट अहवाल आणि कंपनी कायद्यांतर्गत इतर एजन्सींचे निष्कर्ष.

तपासात खात्यांमध्ये फेरफार, बनावट खाती तयार करणे, मालमत्तेचे रूपांतर किंवा चुकीचे वर्गीकरण आणि बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर त्यांचा परिणाम यांचाही विचार केला जाईल. मालमत्ता आणि दायित्वे, संबंधित पक्ष व्यवहार, कर्जे आणि आगाऊ रक्कम आणि गुंतवणूकींशी संबंधित व्यवहारांची देखील बारकाईने तपासणी केली जाईल. निधीचे कोणतेही वळण किंवा मार्ग शोधण्याचे आणि लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्याचे काम एसएफआयओला देण्यात आले आहे.

निधीचा गैरवापर

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (EOW) सांगितले की ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या त्यांच्या प्राथमिक तपासात निधी गैरवापर किंवा इतरत्र वळवल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. आणि एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. केस बंद करण्यापूर्वी, एजन्सीने आरबीआयकडून पूर्वीच्या नियामक ज्ञान आणि अकाउंटिंग आणि हेजिंग पद्धतींबद्दल स्पष्टीकरण मागितले. आरबीआयने प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत.

हिंदुजा ग्रुप-प्रमोट केलेल्या बँकेने मार्चमध्ये तिच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमध्ये ₹१,९७९ कोटींची कमतरता असल्याचे उघड केले होते. याव्यतिरिक्त, ₹६७४ कोटींना मायक्रोफायनान्स उत्पन्न म्हणून चुकीचे सादर केले गेले, ₹५९५ कोटी इतर मालमत्तेअंतर्गत अप्रमाणित शिल्लक म्हणून दाखवले गेले आणि ₹१७२.६ कोटी शुल्क उत्पन्न म्हणून चुकीचे वर्गीकृत केले गेले. बँकेने म्हटले आहे की या मुद्द्यांचा डिसेंबर २०२४ पर्यंत तिच्या निव्वळ मूल्यावर २.३५% परिणाम होऊ शकतो.

Bank Account Closing Alert: बँक खाते बंद करताय? या 3 चुका टाळल्यास होणार नाही तुमचे आर्थिक नुकसान

संबंधित बातम्या