500 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी एल्विश यादव, भारती सिंहची होणार चौकशी; रिया चक्रवर्तीसह ‘हे’ यूट्यूबर्सही रडारवर

दिल्ली पोलिसांनी यूट्यूबर एल्विश यादव आणि कॉमेडियन भारती सिंग आणि इतर तिघांना 500 कोटी रुपयांच्या फसवणूक ॲप-आधारित घोटाळ्यात समन्स बजावले आहे. पोलिसांकडे 500 हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत.

दिल्ली पोलिसांनी यूट्यूबर एल्विश यादव आणि कॉमेडियन भारती सिंग आणि इतर तिघांना 500 कोटी रुपयांच्या फसवणूक ॲप-आधारित घोटाळ्यात समन्स बजावले आहे. अनेक सोशल मीडिया प्रभावक आणि YouTubers यांनी त्यांच्या HIBOX मोबाइल ऍप्लिकेशनचा प्रचार केला आणि लोकांना ॲपद्वारे गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप असलेल्या 500 हून अधिक तक्रारी पोलिसांकडे दाखल होत्या.

या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शिवराम (30, रा. चेन्नई) याला अटक करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार सौरव जोशी, अभिषेक मल्हान, पूरव झा, एल्विश यादव, भारती सिंग, हर्ष लिंबाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंग, अमित आणि दिलराज सिंग रावत यांच्यासह सोशल मीडिया प्रभावक आणि यूट्यूबर्स यांनी ॲप्लिकेशनचा प्रचार केला आणि लोकांना वापरण्यास प्रोत्साहित केले.

पहिल्या पाच महिन्यांत भरघोस परतावा

पोलिस उपायुक्त (IFSO स्पेशल सेल) हेमंत तिवारी म्हणाले, HIBOX हे मोबाइल ॲप्लिकेशन आहे, जे सुनियोजित घोटाळ्याचा भाग होते. डीसीपी म्हणाले की, या अर्जाद्वारे आरोपींनी दररोज एक ते पाच टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन दिले होते, जे एका महिन्यात 30 ते 90 टक्के इतके आहे. हे ॲप फेब्रुवारी 2024 मध्ये लाँच करण्यात आले होते. या ॲपमध्ये 30,000 हून अधिक लोकांनी गुंतवणूक केली होती. पहिल्या पाच महिन्यांत गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळाला.

जुलैपासून पेमेंट थांबले

जुलैपासून ॲपने तांत्रिक त्रुटी, कायदेशीर समस्या, जीएसटी समस्या इत्यादी कारणांमुळे पेमेंट थांबवले. डीसीपी तिवारी म्हणाले, ‘कथित कंपन्या उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील कार्यालये बंद केल्यानंतर गायब झाल्या.’ पोलिसांनी सांगितले की, मास्टरमाइंड शिवरामला अटक करण्यात आली असून त्याच्या चार वेगवेगळ्या बँक खात्यांमधून 18 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.

ऑगस्टमध्ये एफआयआर नोंदवला

16 ऑगस्ट रोजी, इंटेलिजन्स फ्यूजन आणि स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) पोलिसांना HIBOX ऍप्लिकेशनच्या विरोधात 29 पीडितांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. 20 ऑगस्ट रोजी, विशेष सेलने भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार आणि आयटी कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवला.

वेगवेगळ्या ठिकाणांहून लोकांनी तक्रारी

तपासादरम्यान सायबर ईशान्य जिल्ह्यातील नऊ जणांनी HIBOX ऍप्लिकेशनवरही अशाच प्रकारे फसवणूक केलेल्या अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. ही नऊ प्रकरणे IFSO कडे वर्ग करण्यात आली. पोलिसांना ईशान्य जिल्हा, बाह्य जिल्हा, शाहदरा आणि NCRP पोर्टलवरून 500 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

डीसीपी म्हणाले, ‘आमच्या टीमने या फसवणुकीत सहभागी असलेल्या पेमेंट गेटवे आणि बँक खात्यांचा तपशील गोळा केला. व्यवहारांच्या विश्लेषणामुळे संघाला चार खाती ओळखण्यात मदत झाली जी फसवणूक केलेले निधी काढण्यासाठी वापरली गेली. पोलिसांनी सांगितले की 127 तक्रारी एकत्रित केल्या आहेत आणि EASEBUZZ आणि PhonePe ची भूमिका तपासली जात आहे.

यांची होणार चौकशी

याप्रकरणी अभिषेक मल्हान, फुक्रा इन्सान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी आणि पूरव झा यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या सर्वांची चौकशी केली जाणार आहे. दिल्ली पोलिसांचे स्पेशल सेल IFSO युनिट लाँडरिंगच्या चौकशीसाठी ईडीला पत्र पाठवेल. कॉमेडियन भारती सिंग आणि रिया चक्रवर्ती यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. या दोघांचीही चौकशी होणार आहे.