शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राविरुद्ध ईडीची कारवाई

आरोपींनी 2017 मध्ये बिटकॉइनच्या रूपात 6,600 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम गोळा केली होती. बिटकॉइनच्या रूपात दरमहा १०% परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन ही रक्कम गुंतवणूकदारांकडून गोळा करण्यात आली.

शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा : सध्या शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्या कुटूंबाचे नक्षत्र फार काही चांगले चालत नाहीये. राज कुंद्राला काही वर्षांपूर्वीच जेल झाली होती आणि त्यावर त्याने चित्रपट सुद्धा काढला होता. दाम्पत्याच्या अडचणी पुन्हा वाढताना दिसत आहेत. वास्तविक, ईडीने शिल्पाचा पती राज कुंद्रा यांच्यावर मोठी कारवाई करत त्यांची करोडोंची संपत्ती जप्त केली आहे. यासंदर्भात ईडीने त्यांच्या ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंटवर माहिती दिली आहे. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रकरणात शिल्पा शेट्टी आणि तिचे पती राज कुंद्रा यांची ९७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. प्रौढ चित्रपटांच्या निर्मिती आणि प्रसार प्रकरणी शिल्पाचा उद्योगपती पती राज कुंद्रा यांच्यावर कारवाई करताना, ईडीने सांगितले की अंदाजे 97.79 कोटी रुपयांची जंगम आणि जंगम मालमत्ता कुंद्रा दाम्पत्याची आहे आणि ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये करण्यात आली आहे.

(PMLA), 2022. अंतर्गत करण्यात आली आहे. यामध्ये शिल्पा शेट्टीच्या नावावर असलेल्या मुंबईतील पॉश जुहू भागातील निवासी सदनिका, तसेच पुण्यातील बंगला आणि कुंद्राच्या इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. संलग्न केलेल्या मालमत्तेचे/समभागांचे वैयक्तिक मूल्यांकन ईडीने उघड केलेले नाही. मेसर्स व्हेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारजद्वा, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज आणि इतर अनेक MLM एजंट्स विरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारावर ईडीची कारवाई करण्यात आली आहे अशी माहिती समोर आली आहे.

See more

ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa…

— ED (@dir_ed) April 18, 2024

एफआयआरनुसार, आरोपींनी 2017 मध्ये बिटकॉइनच्या रूपात 6,600 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम गोळा केली होती. बिटकॉइनच्या रूपात दरमहा १०% परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन ही रक्कम गुंतवणूकदारांकडून गोळा करण्यात आली. हे बिटकॉइन्स बिटकॉइन खाणकामासाठी कथितपणे होते, गुंतवणूकदारांना क्रिप्टो मालमत्तेत भरीव परतावा मिळण्याची आशा होती. तथापि, प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि बिटकॉइन्स अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेटमध्ये लपविल्याचा आरोप आहे. राज कुंद्रा यांनी युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म उभारण्यासाठी ‘गेन बिटकॉइन पॉन्झी स्कॅम’चा मास्टरमाइंड आणि प्रवर्तक अमित भारद्वाज यांच्याकडून 285 बिटकॉइन्स घेतल्याचे त्यांच्या तपासात उघड झाले आहे. भोळ्या गुंतवणूकदारांकडून मिळवलेली ही बिटकॉइन्स अमित भारद्वाजने गोळा केली होती आणि ती आता कुंद्राच्या ताब्यात आहेत. त्यांची किंमत 150 कोटींहून अधिक आहे.