ED चे महाराष्ट्र, कर्नाटकसह २१ ठिकाणी एकाच वेळी छापे (Photo Credit - X)
बनावट क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म तयार केले
कर्नाटक पोलिसांच्या एफआयआर आणि सामायिक केलेल्या माहितीच्या आधारे ईडीला ही माहिती मिळाली. सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपी बनावट क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म तयार करून लोकांची फसवणूक करत होते. या वेबसाइट्स खऱ्या गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखल्या जात होत्या आणि अत्यंत उच्च परताव्याचे आमिष दाखवत होत्या.
ED, Bangalore Zonal Office has conducted search operations on 18.12.2025 under PMLA, 2002 at 21 premises spread across Karnataka Maharashtra and Delhi at the residential and office premises of the accused persons and their associates under PMLA, 2002in the case of M/s. 4thBloc… pic.twitter.com/jWU8DXt9Ji — ED (@dir_ed) December 22, 2025
कशी करण्यात आली फसवणूक ?
तपासात असे दिसून आले की आरोपींची कार्यपद्धती बहु-स्तरीय मार्केटिंग (एमएलएम) योजनेसारखी होती. सुरुवातीला, ते काही गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करून त्यांचा विश्वास मिळवत असत, ज्यामुळे त्यांना अधिक भरती करता येत असे. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली. आरोपींनी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींद्वारे लोकांना आमिष दाखवले. शिवाय, परवानगीशिवाय मोहिमेत प्रसिद्ध क्रिप्टो तज्ञ आणि सेलिब्रिटींचे फोटो वापरले गेले.
क्रिप्टो वॉलेट्सपासून हवालापर्यंत
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपींनी असंख्य बनावट क्रिप्टो वॉलेट्स, परदेशी बँक खाती आणि शेल कंपन्या तयार केल्या होत्या. फसवणुकीद्वारे मिळवलेले पैसे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गोळा केले जात होते. त्यानंतर हवाला, बनावट नोंदी आणि पीअर-टू-पीअर (पी2पी) क्रिप्टो व्यवहारांद्वारे भारतात आणि परदेशात हे पैसे प्रसारित केले जात होते. ही संपूर्ण योजना २०१५ पासून कार्यरत असल्याचे वृत्त आहे. अवैधरित्या मिळवलेल्या पैशातून भारतात आणि परदेशात जंगम आणि स्थावर मालमत्ता देखील खरेदी करण्यात आल्या.
छापांमध्ये काय आढळले?
छापांमध्ये ईडीला आरोपींच्या मालकीच्या अनेक मालमत्ता आढळल्या. याव्यतिरिक्त, काही क्रिप्टो वॉलेट पत्ते देखील सापडले जे गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा संग्रह करण्यासाठी आणि पुढील वापर करण्यासाठी वापरले जात होते. तपासात असेही उघड झाले की अनेक आरोपी काळा पैसा लाँडर करण्यासाठी परदेशात गुप्त बँक खाती आणि कंपन्या चालवत होते.
.png "Videos"){kind=small}
