मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) फेअरप्ले बेटिंग ॲपवर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने फेअरप्लेची दुबईतील ३०७.१६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
Breaking News: भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता ईडीने अनिल अंबानी यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.
पश्चिम बंगालमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ईडीने सत्ताधारी टीएमसीच्या आमदारावर छापेमारी केली आहे. ईडीने आपला मोर्चा पश्चिम बंगालमध्ये वळवला आहे.
भारताचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैनाला आज एका कथित बेकायदेशीर बेटिंग Appशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालया (ED) समोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या तपास यंत्रणेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कायदेशीर शिष्टाचाराचे पालन करण्यावर भर दिला. ईडी १० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध करण्यात यशस्वी झाली आहे.
वसई, विरार आणि मुंबईतील 12 ठिकाणी ही कारवाई सुरू आहे. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. तपासाचे केंद्रबिंदू नालासोपारा पूर्वेतील अग्रवाल नगरी येथे बांधलेल्या 41 अनधिकृत इमारती आहेत.
वसई विरारमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. वसई विरारमध्ये ईडीने अनेक ठिकाणी छापेमारी केल्याचे समजते आहे. ४२ बेकायदेशीर इमारती प्रकरणात ई ही छापेमारी केल्याचे समजते आहे.
साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू यांच्याशी संबंधित मोठी बातमी समोर आली आहे. ईडीने महेश बाबूला समन्स पाठवले आहेत. अभिनेत्याला २७ एप्रिल रोजी हैदराबाद ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे.
सरपंच संतोष देशमुख यांची अपहरण करून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण राज्यभर चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणात वाल्मीक कराडचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे.
विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारखे लोक नक्कीच देशातील बँकांची फसवणूक करून परदेशात जाऊन स्वतःला सुरक्षित समजत असतील पण तसे नाही. त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव भारतात सातत्याने सुरू असून बँकांना त्यांचे…
आज राज कुंद्रा यांच्यावर ईडीकडून मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांवरुन आरोप असलेल्या कुंद्रा यांची नेमकी संपत्ती किती हा प्रश्न समोर येत आहे.
कृषी व्यवसायासाठी बँक खाती उघडण्यात येत असल्याचे सांगून सिराजने 11 जणांची बँक खाती उघडली. त्याने त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये काम देण्याचे आश्वासन दिले होते.
केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर कडक कारवाई केली आहे. देशात 21 हून जास्त ठिकाणी या कंपन्या त्यांच्या उपकंपन्यांवर शोधमोहीम राबवली जात आहे.
देशातील नामांकित 50 हजार कोटी रुपयांच्या पर्ल ग्रुपच्या पॉन्झी घोटाळ्यात 10 वर्षांनंतर गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर आनंद परतला आहे. या योजनेत अडकलेल्या सुमारे 6 कोटी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची मोहीम ईडी…
आरोपींनी 2017 मध्ये बिटकॉइनच्या रूपात 6,600 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम गोळा केली होती. बिटकॉइनच्या रूपात दरमहा १०% परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन ही रक्कम गुंतवणूकदारांकडून गोळा करण्यात आली.
पुणे : पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने उघडकीस आणलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या ड्रग्जप्रकरणाची सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माहिती मागवली आहे. पुणे पोलिसांना तसे पत्र पाठवण्यात आले असून, गुन्ह्याची व यात समावेश…
मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी (Money Laundering) केंद्र सरकार (Modi Government) अधिक कठोर पावले उचलत आहे. त्यामुळे आता 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही (Enforcement Directorate) तपासाच्या कक्षेत आलेत. यासाठी सरकारने मनी…
