कोळसा घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई करत १००.४४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून तपासाला वेग आला आहे.
एसबीआय बँकेच्या घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ED ने उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची पत्नी टीना अंबानी यांना नवीन समन्स बजावले आहे. आतापर्यंत १२,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात…
ईडीने पीएनबी मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंबधित धक्कादायक दावा केला आहे. फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सीविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्याचा मुलगा रोहन चोक्सी देखील या गुन्ह्यात सहभागी होता असे विधान ईडीने केले आहे.
ईडीने पश्चिम बंगाल सरकारवर आणि खुद्द मुख्यमंत्री पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर पुरावे नेल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर ईडीने हायकोर्टात धाव घेतली होती.
ईडीकडून शार्दुल उर्फ मुकुंद चरेगावकर, तसेच शेखर चरेगावकर यांची चौकशी करण्यात आली. तपासाच्या पुढील टप्प्यात आता संबंधित २७ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यांना कागदपत्रे व माहिती सादर करण्यास सांगण्यात…
छापेमारी सुरू असताना त्या ठिकाणी दक्षिण कोलकाताचे डीसीपी आणि आणखी एक पोलिस अधिकारी त्या ठिकाणी दाखल झाले. त्यानंतर कोलकाता पोलिस कमिशनर फौजफाटा घेऊन तिथे पोहोचले.
Maulana Shamsul Huda: ब्रिटनमध्ये राहणारे मौलाना शमसुल हुदा खान यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर परदेशात असताना शिकवणी न देता पगार घेतल्याचाही आरोप आहे.
Crime News: ही कारवाई पहाटे सुमारे पाच वाजल्यापासून सुरू असून, रात्री उशिरापर्यंत तपास सुरू होता. मात्र, कारवाईबाबत अधिकृत माहिती देण्यास ईडीकडून नकार देण्यात आला.
क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या नावाखाली हजारो लोकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीवर ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि दिल्लीत २१ ठिकाणी छापे टाकून मनी लाँडरिंगचे मोठे रॅकेट उघडकीस आणले आहे.
किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने ३११.६७ कोटींचे थकित वेतन देण्यास मान्यता दिली आहे. ही रक्कम विजय मल्ल्याच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेतून दिली जाईल.
ED Action 1xBet Case: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) १एक्स बेट प्रकरणी युवराज सिंग, सोनू सूद, रॉबिन उथप्पा आणि इतर सेलिब्रिटींची कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त केली आहे.
ED Raid: इसिस'च्या माध्यमातून राज्यात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या साकिब नाचण आणि पुण्यातील प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता.
अनिल अंबानींच्या अडचणीत आणखी वाढ होतीये. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. आता, ईडीने एका नवीन तात्पुरत्या जप्तीअंतर्गत अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांच्या १४०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.
Robert Vadra ED Chargsheet: ब्रिटनमधील संरक्षण व्यापारी संजय भंडारी यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रॉबर्ट वढेरा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
ED on Anil Ambani: अनिल अंबानी हे सध्या खूपच अडचणीतून जात आहेत. त्यांची मनी लाँड्रिंग चौकशी अंतर्गत, त्यांची ७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ₹१२.२५ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. जाणून घ्या या प्रकरणाचा तपशील.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) फेअरप्ले बेटिंग ॲपवर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने फेअरप्लेची दुबईतील ३०७.१६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
