ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई; सागर डॅशला अटक, मुंबई कनेक्शनची चौकशी सुरू
डॅशला २७ ऑक्टोबर रोजी ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’ , २००२ अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. या अटकेमुळे मुंबई, पुणे, बेंगळुरू आणि इतर शहरांशी संबंधित या सट्टेबाजी नेटवर्कच्या आर्थिक व्यवहारांची नव्याने चौकशी सुरू झाली असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष घोलप यांनी आठ केंद्रीय प्राधिकरणांकडे एक स्वतंत्र तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये समुद्र सिंग राठोड, मुकेश जैन, रामधानी आणि डॅश यांचा समावेश असलेल्या या कथित नेटवर्कची सखोल आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. असा आरोप आहे की, ऑपरेटर्सनी ऑनलाइन बेटिंग, मटका, कॅसिनो गेमिंग आणि सायबर-फसवणुकीच्या प्लॅटफॉर्मसाठी बनावट बँक खाती आणि यूपीआय आयडी उपलब्ध करून दिले, ज्यामुळे औपचारिक वित्तीय प्रणालीच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर निधीची देवाणघेवाण शक्य झाली, असल्याचे म्हणणे आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि सायबर-फसवणुकीशी संबंधित तीन एफआयआर आहेत. शिवाय पीडितांकडून गोळा केलेली रक्कम हैदराबादमधील ‘ज्युबिली हिल्स मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँक’मध्ये असलेल्या अनेक ‘म्युल’ (बेनामी) बँक खात्यांमधून वळवण्यात आली होती. त्यानंतर ही रक्कम विविध बनावट कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आणि त्यातील मोठी रक्कम बेंगळुरूमधील ‘नगरभावी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’च्या नोडल खात्यात जमा करण्यात आली असल्याचे अधिकारी सांगतात. हे खाते ‘आर्मस्ट्राँग एक्सचेंज प्रायव्हेट लिमिटेड’साठी वापरले जात होते, जी डॅशने स्थापन केलेली कंपनी आहे.
तपास अधिकारी यांच्या मते, डॅशने कथितरीत्या या सहकारी संस्थेच्या केवायसी तपशीलांचा आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून क्रिप्टोकरन्सी खाती उघडली होती. या सहकारी संस्थेच्या बँक खात्याद्वारे शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले, ज्यातील मोठी रक्कम बेकायदेशीर गेमिंग, सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म आणि सायबर-फसवणुकीतून मिळवलेल्या कमाईशी थेट संबंधित असल्याचे दिसून येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील मुंबईशी संबंधित दुवा अत्यंत महत्त्वाचा असून ईडीचे मुंबई विभागीय कार्यालय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या तपासांतर्गत मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, सुरत आणि मेहसाणा (गुजरात) येथे छापे टाकण्यात आले. या छाप्यांमध्ये आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून, विविध बँक खात्यांमधील सुमारे ९ कोटी रुपयांची रक्कम गोठवण्यात आली आहे. याआधी, याच तपासाच्या संदर्भात ईडीने ‘एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम यू. रामधानी याला अटक केली होती.
या तक्रारीत असाही आरोप आहे की, या नेटवर्कचे परदेशी ऑपरेटर्ससोबत आर्थिक संबंध होते आणि पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी हवाला व क्रिप्टोकरन्सी माध्यमांचा वापर केला गेला. हे आरोप तपास अधिकाऱ्यांकडून अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध व्हायचे असल्याचे समजते.
Ans: ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सागर डॅश याला अटक केली आहे.
Ans: म्युल अकाउंट म्हणजे इतर व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरले जाणारे बँक खाते. अशा खात्यांचा वापर संशयास्पद किंवा बेकायदेशीर पैशांच्या व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो.
Ans: ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाळ्यातील आर्थिक व्यवहार, म्युल अकाउंट नेटवर्क आणि या नेटवर्कचे मुंबईशी असलेले संभाव्य संबंध यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे.
.png "Videos"){kind=small}
