Santiago Martin: लॉटरी किंगच्या कार्यालयावर ईडीची छापेमारी, 88000000 रुपयांची रक्कम जप्त

लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिन यांच्या चेन्नई कार्यालयातून ईडीने 8.8 कोटी रुपये जप्त केले. मार्टिन आणि त्यांच्या साथीदारांवर 900 कोटींहून अधिक रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. 

लॉटरी किंगच्या कार्यालयावर ईडीची छापेमारी, 88000000 रुपयांची रक्कम जप्त (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:

Follow Us:

लॉटरी किंग सँटियागो मार्टिनच्या चेन्नईतील कार्यालयावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) छापा टाकला आहे. ईडीने मार्टिनच्या कार्यालयातून 8.8 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. मार्टिनवर 900 कोटींहून अधिक रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. मार्टिनवर लॉटरी विकून आणि वाटप करून गैरफायदा मिळवल्याचा आरोप आहे. गुरुवारी हा छापा टाकण्यात आला. ईडीने चेन्नई आणि कोईम्बतूरमधील मार्टिन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या २० हून अधिक ठिकाणांवर छापे टाकले.

लॉटरीतून कमावलेल्या पैशाची चौकशी

फरीदाबाद, लुधियाना आणि कोलकाता येथील मार्टिनच्या साथीदारांच्या ठिकाणांवरही छापे टाकण्यात आले. विविध राज्यांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या लॉटरीमधून मार्टिनच्या माध्यमातून कमावलेल्या पैशाची ईडी चौकशी करत आहे. मार्टिनची कंपनी फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (पी) लिमिटेडवर सिक्कीम राज्य लॉटरीच्या वितरणात फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी मे महिन्यात ईडीने मार्टिन आणि त्याच्या साथीदारांच्या घरावर छापे टाकले होते. त्यानंतर ईडीने 457 कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती जप्त केली होती. यातील १५८ कोटी रुपये मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडात असून २९९ कोटी रुपयांची मालमत्ता होती.

श्रद्धा वॉकर हत्येचा आरोपी आफताब पूनावाला लॉरेन्स टोळीच्या निशाण्यावर, तिहार प्रशासन सतर्क

मार्टिन हे भारतातील सर्वात मोठ्या राजकीय देणगीदारांपैकी एक आहेत. मार्टिन यांनी DMK सह सर्व पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे 1,368 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. हा तपास अशा वेळी होत आहे जेव्हा मद्रास उच्च न्यायालयाने काही आठवड्यांपूर्वी पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट) अंतर्गत ईडीच्या खटल्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

1300 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी

सिक्कीम लॉटरीची मुख्य वितरक मार्टिनची कंपनी फ्यूचर ‘गेमिंग सोल्यूशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ आहे. विशेष बाब म्हणजे ईडी 2019 पासून मार्टिनविरोधात चौकशी करत आहे. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा इलेक्टोरल बाँड्स खरेदीचा डेटा समोर आला तेव्हा मार्टिनने 2019 ते 2024 दरम्यान राजकीय पक्षांना 1300 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचे समोर आले होते. मार्टिनची कंपनी इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारी सर्वात मोठी कंपनी होती.

लॉटरीपासून ऑनलाइन गेमिंगचा व्यवसाय

मार्टिनबद्दल असे म्हटले जाते की त्याने लॉटरीद्वारे ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय सुरू केला. यानंतर ते ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड अँड अलाईड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्षही झाले. त्यांनी फ्यूचर गेमिंग सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी स्थापन केली आणि लॉटरी व्यतिरिक्त, त्यांनी ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय देखील सुरू केला. हळूहळू त्याने कॅसिनो आणि स्पोर्ट्स बेटिंगमध्येही प्रवेश केल्याचे सांगितले जाते. त्यांची कंपनी स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचिबद्धही नाही.

कणकवली बसस्थानकात एसटींच्या धडकेत महिलेचा मृत्यु,सर्वपक्षीयांचे ठिय्या आंदोलन

Web Title: Ed seizes 8 8 crore in money laundering case against lottery king santiago martin

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com