गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावेळी १४१% अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. एजन्सीने आतापर्यंत एकूण १.५५ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी एका वर्षाच्या गृह मंत्रालयाच्या बजेटएवढी आहे.
फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याने भारतात परतण्यास नकार दिला आहे. बुधवारी मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले की ते परतण्यासाठी विशिष्ट तारीख देऊ शकत नाहीत.
ईडीने ही कारवाई मनी लाँड्रिग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत करण्यात आली असून संशयितांनी चिंनी कपंनीची तब्बल १३.२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. गोवा आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास सुरू…
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आम्रपाली ग्रुपविरुद्ध मोठी कारवाई केली असून मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अंदाजे ९९ कोटी स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या
Mumbai Crime: मुंबईत, सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची नक्कल केली आणि एका महिलेला लक्ष्य केले, तिची कोटी पेक्षा जास्त फसवणूक केली.
Crime News: ही कारवाई पहाटे सुमारे पाच वाजल्यापासून सुरू असून, रात्री उशिरापर्यंत तपास सुरू होता. मात्र, कारवाईबाबत अधिकृत माहिती देण्यास ईडीकडून नकार देण्यात आला.
Robert Vadra ED Chargsheet: ब्रिटनमधील संरक्षण व्यापारी संजय भंडारी यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रॉबर्ट वढेरा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
Money Laundering: अधिकाऱ्यांच्या मते, जप्तीमध्ये सुरेश रैनाच्या नावावर ६.६४ कोटी रुपयांची म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि शिखर धवनच्या नावावर ४.५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) फेअरप्ले बेटिंग ॲपवर मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने फेअरप्लेची दुबईतील ३०७.१६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
अनेकदा स्थावर मालमत्तेच्या किंवा जमिनीच्या विक्रीदरम्यान दस्त नोंदणी करताना मूळ किंमत जाणीवपूर्वक कमी दाखवली जाते. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम देऊन व्यवहार केला जातो.
