सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्यावर ईडीची मोठी कारवाई (Photo Credit - X)
1xBet, Money Laundering: २००२ च्या मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या ११.१४ कोटी रुपयांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, जप्तीमध्ये सुरेश रैनाच्या नावावर ६.६४ कोटी रुपयांची म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि शिखर धवनच्या नावावर ४.५ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे.
बेकायदेशीर १xBet बेटिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित प्रकरण
ईडी मुख्यालय कार्यालयाने केलेली कारवाई १xBet नावाच्या बेकायदेशीर ऑफशोअर बेटिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा एक भाग आहे. हा तपास अनेक राज्य पोलिस एजन्सींनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
ED attaches assets worth Rs 11.14 crore of ex-cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan in betting-linked money-laundering case: Officials. pic.twitter.com/LJSMZUlk4e — Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
पीएमएलए अंतर्गत ईडीची चौकशी आणि कारवाई बेकायदेशीर बेटिंग प्लॅटफॉर्म १xBet च्या संचालकांविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरवर आधारित आहे. तपासात असे दिसून आले की १xBet आणि त्याचे सरोगेट ब्रँड, १xBat आणि १xBat स्पोर्टिंग लाइन्स, संपूर्ण भारतात बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगार ऑपरेशन्सना प्रोत्साहन देण्यात सहभागी होते.
तपासात उघड झालेले तथ्य
तपासात असेही आढळून आले की सुरेश रैना आणि शिखर धवन या दोघांनीही जाणूनबुजून 1xBet च्या सरोगेट्सद्वारे परदेशी संस्थांशी करार केले जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. हे व्यवहार परदेशी संस्थांद्वारे निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविण्यासाठी केले गेले.
1xBet भारतात अधिकृततेशिवाय करत होते काम
तपासात असेही उघड झाले की 1xBet भारतात अधिकृततेशिवाय काम करत होते आणि सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्हिडिओ आणि प्रिंट मीडियाद्वारे व्यक्तींना लक्ष्य करून विविध जाहिराती चालवत होते. या जाहिरातींसाठी पैसे परदेशी मध्यस्थांद्वारे दिले जात होते, ज्याचा एकमेव उद्देश निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविणे होता. यापूर्वी, ईडीने 39 वर्षीय माजी भारतीय संघ सदस्य शिखर धवनला चौकशीसाठी बोलावले होते. ईडी धवनच्या 1xBet शी असलेल्या संभाव्य संबंधांची चौकशी करत आहे. बेटिंग अॅपवर वापरकर्त्यांची फसवणूक करण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात करचोरी केल्याचा आरोप आहे.
