- Maharashtra »
- Mumbai »
Torres Scam : ४.२५ कोटी गुंतवणूक, अपहार १७७ कोटींचा; टोरेसप्रकरणी आरोपपत्र दाखल
टोरेस गैरव्यवहारात राज्यातील १४ हजार १५७ गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून १७७ कोटी रुपयांची कमाई करणाऱ्या फरार युक्रेनियन आरोपींनी यासाठी चार कोटी ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्याचं तपासात उघड झालं आहे.
४.२५ कोटी गुंतवणूक, अपहार १७७ कोटींचा; टोरेसप्रकरणी आरोपपत्र दाखल
टोरेस गैरव्यवहारात राज्यातील १४ हजार १५७ गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून १७७ कोटी रुपयांची कमाई करणाऱ्या फरार युक्रेनियन आरोपींनी यासाठी चार कोटी ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) तपासात उघड झाले आहे. त्यासाठी दोन बनावट कंपन्यांचा वापर करण्यात आला असून, त्यांच्या माध्यमातून कूट चलन भारतात हस्तांतरित करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
Crime News: नारायणगावमध्ये पत्रकारावर भ्याड हल्ला; वृत्त संकलनासाठी गेला अन्…, नेमके प्रकरण काय?
या प्रकरणातील संशयित सूत्रधार ओलेना स्टोइयान, व्हिक्टोरिया कोव्हालेन्को, मुस्तफा कराकोच, ओलेक्झांडर बोराविक, ओलेक्झांडर झापिचेंको ऊर्फ अॅलेक्स, ओलेक्झांड्रा बुंकीव्स्का, ओलेक्झांड्रा त्रेडोखिब, आर्टेम ओलिफरचुक आणि इयुर्चेको यांच्या विरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आली आहे. आरोपी लल्लन जमेदार सिंह याच्या अॅस्ट्रोझेन फार्मा प्रा.लि. आणि प्रीसाह अॅडवायजरी प्रा. लि. या कंपन्यांमार्फत या गैरव्यवहाराचा मूळ असलेल्या प्लाटिनम हेर्न प्रा.लि. या कंपनीत अनुक्रमे ४५ लाख आणि ३ कोटी ९० लाख रुपये अशी एकूण ४ कोटी ३५ लाख रुपयांची गुंतणूक करण्यात आली, अशी माहिती ईडीच्या तपासात समोर आली. त्याबाबत प्रकरणातील मुख्य आरोपी ओलेक्झांडर झापिर्चेको ऊर्फ अॅलेक्स याने दिलेल्या रोख रकमेच्या बदल्यात ही गुंतवणूक करण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे.
साखरपुड्यासाठी गेलेल्या चुलता-पुतण्यावर काळाचा घाला; भीषण अपघातात मृत्यू
दोन्ही यंत्रणांमधील परस्पर विरोधी दावे
अलेक्सकडून आलेले कूट चलन लल्लन जमेदार सिंहने भारतीय चलनात रुपांतरीत करण्यास मदत केली. ती रक्कम टोरेसच्या सर्व अधिकृत व्यवहारांसाठी वापरण्यात आली. ईडीच्या आरोपपत्रात सनदी लेखापाल अभिषेक गुप्ता यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे. हा गैरव्यवहार गुप्ता यांनी उघड केल्याचा दावा मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे दोन यंत्रणांमधील परस्पर विरोधी दावे दाखल करण्यात आले आहेत.
Web Title: Chargesheet filed against torres company which earned rs 177 crore by 14157 investors
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Marathi News from Politics, Election News , Sports News , Entertainment News, Business News and Religion News only on Navarashtra.com
संबंधित बातम्या
Mumbai Monorail: मुंबईतील मोनोरेलमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांची सुखरुप सुटका; मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश
Big Breaking: मुंबईकर गुदमरले! मोनोरेल वाटेतच बंद; ऑक्सिजनशिवाय प्रवाशांचे…; रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू
Mumbai Crime News: घरात एकटं असतांना पोलीस हवालदाराने संपवले आयुष्य, एकटेपणा आणि आजारापासून त्रस्त
Mumbai Crime: डिलिव्हरी बॉयने सतत बेल वाजवल्याच्या रागातून माथेफिरूकडून हवेत गोळीबार; मुंबईमधील घटना
ताज्या बातम्या
पुणेकरांचा प्रवास सुखकर होणार! मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते ‘या’ बहुप्रतीक्षित उड्डाणपुलाचे लोकार्पण
कोण आहेत मार्क वॉरेन? ज्यांना रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी गिफ्ट दिली महागडी बाईक
Agni-5 Missile: पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा! ५००० किमी पल्ल्याच्या ‘अग्नि-५’ क्षेपणास्त्राची भारताने केली यशस्वी चाचणी
Maharashtra Police Bharati: तरूणांनो लागा तयारीला! ‘इतक्या’ जागांसाठी पोलिस भरती होणार, शासन निर्णय जारी
काष्टी–सावर्डे दरम्यान रस्त्यावर झाड कोसळले; ग्रामीण वाहतुकीचा खोळंबा, स्थानिक लोकवस्ती प्रभावित
35 किमीचा मायलेज, 6 एअरबॅग्स आणि सोबतीला ADAS फिचर! पैसे तयार ठेवा, ‘या’ SUVs होणार लाँच
फक्त गाठच नाही तर शरीरात दिसून येणारी ही 5 लक्षणे देत असतात Breast Cancer चे संकेत; महिलांनो, सावध व्हा आणि लागेच करा चेकअप
व्हिडिओ
Bhandup : भांडुपमध्ये हाय-टेंशन वायरच्या धक्क्याने 17 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
NASHIK :नाशिकमध्ये ठेकेदारांचा महाआंदोलन, मनसेचा जाहीर पाठिंबा
NANDED : शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाखांची सरसकट मदत जाहीर करा – महाविकास आघाडीची मागणी
Solapur : रस्ता नसल्याने उपचारास विलंब १० लोकांचा मृत्यू , ग्रामस्थांचा चिखलात ठिय्या आंदोलन
Kalyan : कल्याणमध्ये पावसामुळे कोसळली घराची भिंत
Kolhapur News : राजकीय सोयीसाठी प्रभाग पद्धत रद्द करावी-असीम सरोदे
