जय अनमोल अंबानी सीबीआयच्या कचाट्यात (फोटो सौजन्य - Instagram)
सीबीआयने मंगळवारी सांगितले की हे प्रकरण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेला झालेल्या २२८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक नुकसानाशी संबंधित आहे. बँकेने आरएचएफएल, जय अनमोल अनिल अंबानी आणि रवींद्र शरद सुधाकर यांना लक्ष्य करून ही तक्रार दाखल केली आहे, जे कंपनीचे दोन्ही माजी संचालक आहेत.
कर्जाचा गैरवापर केल्याचा आरोप
बँकेच्या तक्रारीनुसार, आरएचएफएलने त्यांच्या मुंबई शाखेतून व्यावसायिक कारणांसाठी ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. बँकेने कंपनीला निधीचा योग्य वापर करण्याचे, वेळेवर ईएमआय, व्याज आणि इतर शुल्क भरण्याचे, सुरक्षा कागदपत्रे वेळेवर सादर करण्याचे आणि बँक खात्यातून सर्व विक्री रक्कम काढण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, कंपनी या अटींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली. परिणामी, ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांचे कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
ED on Anil Ambani: ईडीच्या निशाण्यावर आले अंबानी; व्यवसायाचे झाले पाणीच पाणी
फसवणूक कशी उघडकीस आली?
ग्रँट थॉर्नटन (GT) नावाच्या कंपनीने एप्रिल २०१६ ते जून २०१९ या कालावधीचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले. या ऑडिटमध्ये कर्ज निधीचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले, म्हणजेच पैसे वळवण्यात आले. बँकेने आरोप केला आहे की कंपनीच्या माजी प्रवर्तकांनी/संचालकांनी खात्यांमध्ये फेरफार करून आणि गुन्हेगारी विश्वासघात करून फसवणूक करून निधीचा अपहार केला. त्यांनी कर्ज निधी ज्या उद्देशासाठी मंजूर केला होता त्या उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरला.
अनिल अंबानींच्या मालमत्ता जप्त
कथित कर्ज फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) देखील अनिल अंबानींवर आपली पकड घट्ट करत आहे. ईडीने अलीकडेच अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित ₹१,१२० कोटी किमतीच्या नवीन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. अलीकडेच, ईडीने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) आणि येस बँकेशी संबंधित कथित फसवणुकीच्या आणि व्यापाराच्या प्रकरणांमध्ये १,४५२ कोटी आणि ७,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. दरम्यान जय अनमोलने अनिल अंबांनी यांचा व्यापार बऱ्यापैकी सावरायला सुरूवात केली होती आणि त्यांचा मुलगाही ईडीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे दिसून येत आहे.
ED ची मोठी कारवाई! 17,000 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल अंबानी ग्रुपच्या सीएफओला अटक
